Любой банк берет комиссию за переводы, это вроде как считается "нормально". В любом банке есть карты. Клиенты всех банков снимают нал. Давайте все банки закроем!
То ли еще будет! С повышением налогов и прочими ежедневными "радостями" все это скоро покажется мелочевкой, коией оно и является.
А незаконность-то в чем? На счета деньги поступали в банках? Карты обслуживались в банках?
В чем формальный вопрос-то?
" Они получали деньги от клиентов, затем суммы поступали на счета фирм-однодневок и подставных юридических лиц, а дальше — на банковские карты После этого злоумышленники получали деньги и передавали их клиентам"
в чем деятельность состояла?
Получили деньги от клиента - отдали деньги клиенту....
В большинстве случаев такие конторы крышуют работники полиции или сами банки. Полиция нашли кому из вас "давали на лапу"?
Любой банк берет комиссию за переводы, это вроде как считается "нормально". В любом банке есть карты. Клиенты всех банков снимают нал. Давайте все банки закроем!
То ли еще будет! С повышением налогов и прочими ежедневными "радостями" все это скоро покажется мелочевкой, коией оно и является.
А незаконность-то в чем? На счета деньги поступали в банках? Карты обслуживались в банках?
В чем формальный вопрос-то?
Ещё по-божески брали - 7%
Сложная схема? Тупая и старая как мир.
" Они получали деньги от клиентов, затем суммы поступали на счета фирм-однодневок и подставных юридических лиц, а дальше — на банковские карты После этого злоумышленники получали деньги и передавали их клиентам"
в чем деятельность состояла?
Получили деньги от клиента - отдали деньги клиенту....
Лучше бы контролировали тех, кто берет взятки в виде" подарков", в сфере медицины, образования и прочих гос. услуг
причем тут подпольный банк?
А почему все такие конторы не закрыть? Вряд ли они неизвестны