Какую цену Яндекс нарисует, за ту и привезешь

Точно! А я думаю, что за знакомый дедок по крыше трамвая бегает с коробком спичек в руках!

Заразиться не боишься?

Горбачев?

Если всем поднять зарплату, то и цены следом вырастут. Инфляция, она бывает и такая.

10 тыс долл США или эквивалент в любой валюте

Бога нет

ЛПП. Чувак путается в показаниях. То 2200 в НЕДЕЛЮ, то, чуть позже и круче, называет 3700 в месяц. И это при том, что 10 тыс в месяц это очень приличная зарплата для США. Да и по другим мелочам повествования много нестыковок и лжи.

Разве есть такое место?

Тот самый случай, когда виноват "гоняющий бетонный блок"

Банку (любому) совершенно фиолетово куда и на что гоняет деньги клиент. Но государству (115 ФЗ) не пофиг. Штраф для банка - до 1% ОБОРОТА ЗА ГОД.

Базель (так это правильно пишется) - это про управление рисками. А вы пишете про KYC/AML (по русски - 115 ФЗ)

человек продал свою квартиру и деньги с продажи положил на счет, пока не купит себе другую квартиру. Врет как дышит. Банк же написал "деньги пришли безналичным путем". Много вы знаете людей, которые наличку кладут в один банк, за неделю две перегоняют в другой?

Кроме нарушения техники безопасности. Как бы это помягче.... Разгильдяй

Для вас придуман анальный и оральный секс. Говорят, от этого забеременеть нельзя.

Полно. Через доверку оформляют новый дубликат СИМ. Или по фальшивым водительским правам. А то и просто, без документов. Можно по той же схеме заблокировать или передать номер другому человеку.

Зачем? СИМ можно и в другой телефон вставить.

Нэтъ. Оба оплачивают взятые кредиты. А, возможно, что и на зону поедут (таки мошенничество). Чтобы банк списал кредит нужно доказать, что это по вине банка произошло.

Не поможет. Достаточно одновременно получить доступ к СИМ и банковской карте. Дальше установка приложения на любой телефон, сброс пина приложения по номеру карты (придет смска). В приложении меняют пин на карту и... вперед, к банкомату за халявой!

И карту. Без этого не сбросить пин банковского приложения.